НБУ дополнительно ограничивает P2P и C2С переводы между физлицами

Национальный банк Украины вводит временный лимит на переводы с карты на карту (P2P, C2С) в размере 150 000 грн в месяц, начиная с 1 октября, с целью усиления финансового мониторинга. Дополнительно НБУ рекомендовал установить лимит на переводы с карты на карту на уровне дохода клиентов, который они указали в анкете. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством, пока банки не усилят свои системы финансового мониторинга. Параллельно планируется создание реестра скомпрометированных карт и усиление контроля за экспортно-импортными операциями, что должно минимизировать риски отмывания средств и уклонения от налогов.

Читайте больше на сайте в разделе криптовалютые новости https://kurs.expert/ru/news/cat3/novosti.kriptovalyut.html