Как не впустить грязную крипту в свой бизнес

Еженедельная рубрика “tips & tricks”

Всё чаще клиенты или контрагенты платят в USDT или ETH — быстро и удобно. Но вы уверены, что эти средства не пришли с взломанного DeFi-протокола или с санкционного адреса?

Риск:
Получив “грязные” средства, вы рискуете блокировкой аккаунтов на бирже, заморозкой средств или даже попаданием под подозрение у банков и регуляторов.

Решение:
❗️Проверяйте входящие транзакции вручную или через сервисы аналитики блокчейна:

– Используйте такие инструменты, как Chainalysis, Crystal, TRM, CipherTrace. Введите адрес отправителя — получите отчёт с рисками, типами связей, санкционными флагами.

– Для быстрой самопроверки подойдёт ввод адреса в блокчейн-сканере (например, через Etherscan или Tronscan) и анализ связанных транзакций.

❗️Настройте автоматический AML-мониторинг:

– Интеграция с AML-провайдерами позволит системе в реальном времени проверять каждую транзакцию до её поступления.

– Это особенно важно при регулярных оплатах USDT, ETH или других токенов.

❗️Проверяйте каждый кошелёк до первого перевода:

– Даже если сумма символическая, первая проверка важна, чтобы избежать адресов с компрометированной историей.

– Сервис Swapster позволяет проверить любой кошелёк всего за 1 USDT — вы узнаете риск-профиль адреса ещё до принятия транзакции.

❗️Работайте только с VASP-платформами:

– Лицензия VASP означает, что контрагенты уже проходят базовую проверку. Это снижает риск входа “грязных” средств в вашу систему.

Swapster-инсайд:

❗️У нас встроенный AML-фильтр по умолчанию. Все входящие адреса проходят проверку в режиме реального времени, а VASP-лицензия — гарантия чистоты на входе.

❗️А так же вы можете заказать проверку любого кошелька вручную — всего за 1 USDT.

Безопасность — не опция. Это must-have, если вы работаете с криптой на серьёзном уровне.

Официальный сайт | Канал Telegram | Поддержка