Garantex: peшeниe пo блoкиpoвaнным aктивaм

Garantex: peшeниe пo блoкиpoвaнным aктивaм.

Власти Соединенных Штатов Америки объявили о крупном успехе в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере, сообщив об установлении полного контроля над доменами и активами российской криптовалютной биржи Garantex. По данным Секретной службы США, общая стоимость активов, попавших под контроль американских правоохранительных органов, превышает 26 миллионов долларов США. В официальном заявлении ведомство подчеркнуло, что данная операция была проведена на основании судебного решения, что подчеркивает ее легитимность и правовую обоснованность.

Министерство юстиции США предоставило дополнительные детали, раскрыв международный характер операции. В частности, было отмечено активное участие правоохранительных органов Германии и Финляндии, что свидетельствует о скоординированных усилиях нескольких государств в борьбе с трансграничной преступностью в сфере криптовалют. Кульминацией совместной операции стала конфискация 6 марта, когда были изъяты ключевые доменные имена, принадлежащие Garantex, включая Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Помимо доменных имен, были также конфискованы физические серверы, на которых размещалась российская платформа.

Захват серверов предоставил американским властям доступ к обширным базам данных Garantex. Эти базы данных содержат критически важную информацию, включая полные клиентские данные биржи и подробную бухгалтерскую документацию. Получение доступа к этим данным открывает возможности для дальнейшего расследования деятельности биржи и выявления потенциальных нарушений и преступных схем. Одновременно с конфискацией доменов и серверов, более 26 миллионов долларов США, находившихся на счетах Garantex, были заморожены. Эта мера направлена на предотвращение дальнейшего распоряжения средствами и обеспечение их сохранности в рамках проводимого расследования.

В рамках уголовного преследования, американские власти выдвинули официальные обвинения против двух лиц, идентифицированных как администраторы биржи Garantex. Обвиняемыми являются гражданин России Александр Мира Серде и гражданин Литвы Алексей Бесчоков. Им инкриминируется причастность к отмыванию денежных средств и активное содействие в сокрытии незаконных финансовых операций. Сама криптовалютная биржа Garantex также фигурирует в обвинениях, будучи названной инструментом для отмывания миллиардов долларов для различных транснациональных преступных группировок.

По версии Министерства юстиции США, значительная часть финансового оборота Garantex была напрямую связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. Следствие утверждает, что среди источников этих доходов – широкий спектр незаконной деятельности, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, финансирование террористической деятельности и незаконный оборот наркотических веществ. Американское следствие утверждает, что начиная с апреля 2019 года, через счета Garantex было отмыто около 96 миллиардов долларов США. Эта астрономическая сумма подчеркивает масштаб деятельности биржи и потенциальный ущерб, нанесенный мировой финансовой системе.

Стоит отметить, что весной 2022 года Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) уже вводило санкционные меры против Garantex. Официальной причиной для санкций было названо «содействие отмыванию средств, полученных от вымогателей и даркнет-рынков». Несмотря на введенные ограничения, руководство Garantex, по данным американских властей, продолжило свою деятельность, предпринимая попытки обхода санкций. Среди методов обхода ограничений упоминается практика ежедневной смены адресов криптовалютных кошельков биржи, что затрудняло отслеживание транзакций и контроль за деятельностью платформы.

В дальнейшем, 24 февраля текущего года, криптовалютная биржа Garantex вновь оказалась в центре внимания регулирующих органов, попав под санкции Европейского Союза. В этот раз причиной для санкций стало сотрудничество биржи с российскими банками, уже находящимися под санкциями со стороны ЕС. Данный факт указывает на расширение географии претензий к деятельности Garantex и усиление международного давления на платформу. В Министерстве юстиции США также подчеркнули, что значительная часть операций Garantex приходилась на Соединенные Штаты, при этом биржа не имела необходимой лицензии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая является обязательным условием для легальной деятельности на территории США. В свете ликвидации Garantex и заморозки ее активов, Министерство юстиции США обратилось к лицам, считающим себя пострадавшими от действий биржи. Власти объявили, что любой, кто полагает, что понес финансовые потери в результате деятельности Garantex и желает вернуть арестованные средства, может обратиться напрямую в Секретную службу США. Для удобства пострадавших был создан специальный адрес электронной почты: [email protected].

В заявлении Секретной службы также отмечается, что ключевую роль в обнаружении и последующей блокировке активов Garantex сыграли данные, предоставленные компанией Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейн-транзакций и выявлении незаконных финансовых потоков в криптовалютной сфере. Информация от Elliptic позволила правоохранительным органам эффективно отследить и идентифицировать активы, связанные с Garantex.

Вскоре после сообщений о действиях американских властей, 6 марта, биржа Garantex выступила с заявлением, в котором сообщила о блокировке своих криптовалютных кошельков американской компанией Tether, являющейся эмитентом стейблкоинов USDT. Согласно заявлению Garantex, на заблокированных кошельках находились активы на сумму 2,5 миллиарда российских рублей. В сложившейся ситуации команда биржи объявила о полном приостановлении всех операций и прекращении оказания любых услуг клиентам. После новостей о блокировке активов и приостановке деятельности Garantex, в социальных сетях начали появляться свидетельства негативной реакции со стороны пользователей платформы. В частности, были опубликованы аудиозаписи и видеоролики, на которых, как утверждается, запечатлено общение возмущенных клиентов Garantex с представителями биржи, причем общение происходило на повышенных тонах, что свидетельствует о напряженной ситуации и недовольстве пользователей.