Bitrion- современная платформа для быстрого, безопасного и выгодного обмена электронных валют

Тема в разделе "Вопросы по обмену криптовалюты. Обменники.", создана пользователем Bitrion, 12 авг 2026.

  1. Bitrion

    Bitrion Новичок

    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    США изъяли $84 млн у посредника банка-партнера Tether

    Американские власти изъяли активы примерно на $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через нее зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США. Сам банк оказывал услуги Tether, пишет The Information.
    Связь Capstone с эмитентом USDT была косвенной. По данным СМИ, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, проводивших покупку и погашение стейблкоина.
    Для долларовых операций в Соединенных Штатах банк пользовался услугами Capstone.
    Согласно материалам федерального суда Калифорнии, речь идет о $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase.
    В дело также включены около 1,18 млн USDT с двух адресов. Совокупно перечисленные активы оцениваются примерно в $84,2 млн.
    Прокуратура добивается их конфискации в рамках гражданского производства. Окончательного решения о принадлежности средств пока нет.
    14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней. Заинтересованные стороны смогут заявить права на активы в установленный судом срок.

    EQIBank оспаривает изъятие
    29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с требованием вернуть изъятые средства.
    Банк оценил их примерно в $89 млн и утверждает, что они составляют около 80% его денежных активов. В EQIBank предупредили, что окончательная потеря средств может создать риск ликвидации.
    15 июля американские прокуроры подали отдельный гражданский иск о конфискации примерно $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и двумя адресами с USDT.
    16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества.
    Суд указал, что после подачи отдельного иска о конфискации не располагает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требования банка в рамках Rule 41(g). Решение не определяет окончательную принадлежность активов.
    EQIBank заявляет о примерно $89 млн изъятых средств, тогда как в иске о конфискации перечислены активы примерно на $84,2 млн. Разбирательство продолжается.
    По версии американских прокуроров, Capstone представлялась банкам как IT-компания, хотя фактически использовала счета для перемещения денег от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это позиция обвинения, а не установленный судом факт.

    Tether назвала экспозицию незначительной
    Tether подтвердила наличие активов в EQIBank. По заявлению компании, их объем составляет менее 0,034% совокупных активов группы. Точную сумму эмитент USDT не раскрыл.
    Компания также сообщила, что не знала о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает противоправными.
    По данным последней квартальной аттестации Tether, на конец июня совокупные активы группы составляли $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд.
    Разбирательство касается одного из банковских контрагентов фирмы, а не обеспеченности всего объема USDT.
    Напомним, проблемы с платежными посредниками уже становились предметом разбирательств вокруг Tether и Bitfinex.
    В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным процессингу Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. Компании отрицали нарушения.
    В 2021 году стороны урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.
     

Поделиться этой страницей