Доброй ночи. Подскажите за что можно получить блокировку счета и большой ли шанс? Блокируют ли за большие суммы, как сомнительные платежи? (от 4 до 10к примерно)
Что именно под грязью имеете в виду?) Идентификацию прошел, но вдруг могут докапаться, например, что не плачу налоги за тот же фриланс, если идут поступления на кошелек
За такое не будут блокировать, если только сам отправитель не намутил что-то, т.е. если изначально эти деньги имеют какое-то сомнительное происхождение. Сейчас вс цепочку блокируют. Вообще киви для фриланса так себе идея. Почему не вебмани, яндекс?
А они более защищены от блокировок?) Или по каким причинам их советуете? ВМ кстати перестал пользоваться еще в далеком 2010, он еще актуален? Вроде меньше его принимать стали
Чаще всего при мошенничестве получаешь блок , после каждого обманутого пользователя который обратится в поддержку, кошелек могут заблокировать)
Если на кошелек черные деньги зашли по цепочке, т.е. не обязательно с мошеннического кошелька, а там два-три кошелька еще могут быть.
Не знаю, сколько знакомых пользуется киви и ни разу не было серьёзных проблем. Что надо учудить что бы счёт заблокировали - загадка. Думаю по запросу силовых структур могут заблокировать счёт который заподозрят в чём-то нелегальном. Так что нам простым смертным можно спать спокойно, но если уже заблокировали - готовьтесь доказывать законность полученных средств. Платёжкам даже выгоднее что бы у них "чёрный рынок" крутился, крупные суммы - крупные комиссии, но вот когда заблокируют счета гневных отзывов будет в избытке.
Тоже как вариант может быть , у меня блокировали еще из за левых документов , т.к я из Украины , на русские документы делал , и хозяин паспорта также прохожу решил создать киви кошелёк, по итогу меня заблокировали)
Вот вы изначально настроены на блокировку кошелька. А нельзя просто пройти верификацию ( по своим документам) и никаких проблем не будет, если вы конечно не торговец оружием или наркотиками. Я уже много лет пользуюсь услугами Киви Банка и выводы/вводы делаю с криптобиржи и ни одного раза не было проблем. Главное не нарушать правила пользования кошельком и не превышать доступные лимиты.
Обычно платежные системы интересуют только крупные суммы. Если крупные суммы проходят через кошелек, да еще и с разных кошельков, это может вызвать подозрения.
Сейчас все больше идет ужесточение на платежных системах. На Киви это отразилось в первой декаде декабря. При проверке переводимы сумм, на Киви наложили штраф больше 10 миллионов долларов. Это было связано с переводами на серые схемы беттинговых контор и т.д. Оплачивать с Киви кошелька стандартные платежи на сотовых операторов и коммунальные услуги пока не блокируют, даже на минимальном статусе кошелька.
Кешбэк на полную!