Мошенничество WEX.NZ

Тема в разделе "Биржи криптовалют", создана пользователем KursExpert, 22 окт 2018.

  1. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    297
    Баллы:
    83
    ОПИСАНИЕ БИРЖИ: WEX - МОШЕННИЧЕСТВО! SCAM!


    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ:


    Биржа всегда отличалась своей склонностью оставлять внутренние дела в анонимности. Взору закона за все время существования биржи BTC-e, а именно так она и называлась раньше, предстал только Александр Винник, который отмывал деньги будучи админом биржи и успел отмыть от 4 до 9 миллиардов долларов (по разным оценкам).


    Сейчас находится в суде в Греции, задержан и должен быть выслан то ли в Россию, то ли во Францию. Согласно недавних новостей, будет таки выслан во Францию (размер срока там будет куда больше, чем в РФ). Обьявил голодовку, но всем, ясное дело, пофиг. Тем временем у текущего админа биржи WEX, Дмитрия Васильева, отобрали ряд доменов, связанных с биржей, а он не унывает так как скрылся с миллионами токенов бывших пользователей.


    Биржа с июля 2018 года заморозила вывод пользовательских средств, но шумиха начала подниматься только недавно, после новостей о смене доменного имени. Видимо, обманутые трейдеры и правда ждали все это время возвращения биржи, надеясь на ее репутацию. Правда вот, с технической точки зрения крайне трудно сказать, на чем была основана эта репутация. Никаких даже намеков на внутренний аудит или возможность публичного биржа никогда не давала. Ее команда, как и код движка, оставались неизвестными публике.



    Биржа пользовалась особым уважением в русскоязычной среде за векс коды и удобство, однако, она не раз проявляла качества мошеннического проекта. И речь тут вовсе не о том, что один из ее ключевых админов – Алексей Белан – международно разыскиваемый хакер, подозреваемый ФБР во взломе компьютерных сетей в США и похищении данных пользователей. За Белана ФБР дает награду в 100 000 долларов, и это только за информацию, что поможет его арестовать. Вместе с Беланом, сервера, расположенные в США, взламывали еще двое агентов ФСБ РФ. Их имена и фотографии висят на сайте ФБР рядом с досье на Белана.


    Кроме Алексея Белана, Александра Винника к бирже имеет причастность огромная группа хитрых цифровых воров, годами разрабатывавших скам-проекты разной степени величины и успеха (Bit Up, PRIZM, Buzcoin, Novacoin).


    Так как Дмитрий Васильев не смог доказать подлинность заполненных им на сайте регистратора анкет с личными данными, а также из-за своего статуса банкрота с 2017 года, каким-то странным образом в декабре 2018 он переоформил биржу на Дарью Хавченко, дочь Дмитрия Хавченко. Хавченко – высокопоставленный боец ДНР, резидент Крыма, в Украине объявлен в розыск за мошенничество. Возможно, он купил остатки биржи у Васильева, или делает вид, что так сделал.


    Cейчас биржа работает как WEX.LINK или wex1.in (update: уже не работает, так как все новые домены сразу блокируются под шквалом запросов из России доменному регистратору, от пострадавших трейдеров), но когда она была еще “BTC-e.com”, случилась очень показательная история. Во время разделения ETH—ETC, админ биржи поразмыслил и заявил, что пользователи “уже самостоятельно вывели свои токены ETC на продажу на другие биржи”, в то время как биржа никогда не давала пользователям контроля над приватными ключами от адресов. Большинство пользователей предпочли забыть про свои ETC монеты, тогда как некоторые другие даже и не подумали, что они имеют право требовать от биржи “халявные токены”, какими они на тот момент и считались. Жаль, что некоторые не следуют зову собственной жадности до конца.


    Это уже не говоря о том, что из украденных у пользователей токенов после захвата властями Винника, было возвращено в 2017 году лишь 55%, при чем в виде бесполезных токенов, и лишь частично – биткоинами. А вот 100% средств отдавали при условии, что клиент пройдет процедуру верификации личности.



    Мошенники и воры, которые требуют от жертв сканы паспорта – это просто нечто.

    Децентрализованная или централизованная архитектура: Жестко централизованная вокруг неизвестных личностей



    Нужно ли предоставлять сканы паспорта (KYC/AML): Никогда

    Как скоро решаются споры и диспуты: Не решаются
    Минимальный депозит: Не вносите туда депозиты!







    РЕПУТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ WEX.NZ:


    Биржи BTC-e.com и WEX.NZ официально мертвы из-за разбирательств с правоохранителями из России, США и ЕС..


    Сколько раз взламывалась биржа/обменник: Ни разу, но воровали средства юзеров

    Сколько средств пользователей было украдено (Total): От 400 до 700 миллионов долларов по разным оценкам


    Биржа проводит возмещения украденных хакерами средств: Нет



    Биржа распределяет между пользователями новые коины, результирующие из хард-форков с разделенным консенсусом майнеров (как произошло с BTC-BCH, ETH-ETC и так далее): Нет



    Плюсы:

    НЕТ!



    Минусы:
    • Серая репутация
    • Изолированность от внешнего мира
    • Высокий риск исчезновения основателей
    • Крадет средства технически неграмотных пользователей, да и вообще всех подряд на самом деле.


    Итог: Уже 6 месяцев биржа не выводит средства пользователей. Не заводите средства и не ведитесь на завышенные цены сайта – это все СКАМ:


    wex.nz

    wexbet.nz

    wex.link

    wex1.in

    и так далее.




    На данный момент рассерженные пользователи ищут свои деньги, подают заявления в МВД РФ, и так далее. Интересно, скоро ли они дождутся помощи, если учитывать, что Васильев – лудоман, знатный покерный должник, отрицатель всех ответственностей, но при этом хорошо умеет прятаться и обманывать людей на крупные суммы, словно гипнотизер.



    Интересные ссылки с именами, айпишниками и соцсетями участников команды Дмитрия Васильева и подробностями их старых а так же свежих планов по созданию новой недобиржи:


    https://privatefx.press/threads/dvojnoj-krax-btc-e-scam-wex-nz-posle-rebrendinga.447/

    https://privatefx.press/threads/birzha-velvet-exchange-sozdana-moshennikami-iz-wex-nz.557/

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=5094984.0

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=2361225.0;all


    Дмитрий Васильев рассказывает как он взял у человека 200 000 рублей в 2013 году и не вернул до сих пор:

    http://forum.anti-rs.ru/topic/9721-помогите-найти-юриста-в-спб/#comment-278959
     
    Последнее редактирование: 13 янв 2019
  2. Inside

    Inside Участник

    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    18
    Скам 100%, у них уже даже сайт не работает.
     
  3. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    297
    Баллы:
    83
    Регистратор отключил домен из-за жалоб. Можно в hosts прописать:


    104.20.113.71 wex.nz

    104.20.112.71 wex.nz

    2606:4700:10::6814:7147 wex.nz

    2606:4700:10::6814:7047 wex.nz

    И все заработаете, но от этого не особо легче.
     
  4. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    297
    Баллы:
    83
  5. Nevsky

    Nevsky Участник

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    У btc-e уже был какой то скам 2 года назад, помню тоже все в спешке выводили деньги. Теперь опять скамить хотят?
     
  6. Dissmax

    Dissmax Новичок

    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Ну не знаю, кто кого скамил 2 года назад. Но пол года назад тоже с этой биржей, а точнее проект просто не работал. И тогда тоже все кричали скам...
     
  7. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    297
    Баллы:
    83
    Похоже биржа таки тю-тю, зайти невозможно.
     
  8. Inside

    Inside Участник

    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    18
    Да, все BTC-e можно вносить в блек лист всем пользователям и уже не важно скам или не скам, ведь с этой биржей очень много проблем. И кстати да, они скамили 2 года назад
     
  9. Bit

    Bit Новичок

    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все BTC-e окончательно накрылась?
     
  10. Dissmax

    Dissmax Новичок

    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Надеюсь. Почитав историю этой биржы и мне стало понятно, что они изначально ориентировались на скам клиентов.
     
  11. Patcher

    Patcher Участник

    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    8
    Сложно отличить на самом деле какая биржа настроена на долгое существование, а какая соскамится
     
  12. Mak7sim

    Mak7sim Новичок

    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Давно была информация, что они начали скамиться когда пользователи начали жаловаться что начали пропадать средства с кошельков пользователей
     
  13. Witalik

    Witalik Участник

    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    18
    А деятельность таких бирж как то на законодательном уровне регулируется ?
     
  14. Investor

    Investor Модератор Команда форума

    Сообщения:
    370
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    18
    Да, чем больше пресс денег занесет та или иная биржа куда надо, тем законнее их деятельность. Это в СНГ, а за бугром тоже законом их деятельность регулируется, но с разницей в том, что там сажают.
     
  15. ZeroTolerance

    ZeroTolerance Участник

    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    8
    Дмитрия Васильева арестовали в Италии, но его скам проект PRIZM продолжает жить и там даже отжигает Джигурда. Я в шоке, но что тут поделаешь? Хочу сказать, скам природа биржи была ясна, когда они присвоили себе Eltereum Classic пользователей в 2016 году. Я тогда сразу понял, что если так нае::ют, то в будущем просто пропадут нафиг.
     
    KursExpert нравится это.

Поделиться этой страницей