Настоящие причины блокировки сети TON

Почему американские регуляторы уничтожили TON?



Американские регуляторы уничтожили проект Дурова, чем шокировали крипто публику. Инвесторы, как и зрители, до конца драмы надеялись на позитивный исход. Даже крипто скептикам было интересно посмотреть, что же создали инженеры из Telegram.

Дуров не делился подробностями разработки криптовалюты Gram с публикой. Пока не предоставили TON Whitepaper, код на GitHub и так далее, в конце 2019 года.

Многие увидели в проекте надежду на создание качественной альтернативы Биткоину. Он сулил большие выгоды, несмотря на отсутствие майнинга и слишком молодую модель консенсуса Proof of Stake.

В мессенджере Telegram зарегистрировано 400 миллионов аккаунтов. Так что, имеем примерно 200-350 миллионов потенциальных пользователей TON. Аналитики SEC осознали потенциал задумки и масштаб рисков.


Дуров принял в качестве инвестиций сомнительные деньги

Список людей и компаний, составляющих костяк TON Community Foundation, пестрит именами русских крипто мошенников. Например, CEO Atomic Wallet Константин Гладич пренебрегает потребностями сообщества во благо коммерческих целей:




Пользователь ni23457 с форума Bitcointalk провел детальное расследование.
Оказалось, что за компаниями Гладича стоит команда из России, создавшая Guarda Wallet и ряд других продуктов. Зачем одной команде создавать два разных крипто кошелька? Другой пользователь пишет, что он восстановил SEED фразу в кошельке Atomic и его 1206 BTC пропали. Кошелек сгенерировал сторонний адрес, баланс которого оказался 0 BTC. Служба поддержки кошелька оказалась неприветливой.

Гладич -- бывший генеральный директор компании Changelly.



Она “прославилась” в крипто сфере негативными отзывами пользователей Monero (XMR). На официальной ветке Монеро на Reddit можно найти закрепленной к боковой колонке форума тему с отзывами о мошенниках.



Судя по всему, Changelly выманивают деньги у пугливых инвесторов.




Ввиду тотальной анонимизации транзакций, в Monero факт кражи не доказать. В чем 31 декабря 2019 года признались в Европол. Это одна из двух или трех криптовалют, которые невозможно отследить при помощи специального софта (OXT, Chainalysis, Crystal, QLUE, CipherTrace, и так далее).

Пользователи Monero постоянно пишут, что сервис Changelly незаконно удерживает их средства, иногда в течение нескольких месяцев. Последняя жалоба выложена месяц назад. Обычно требуют сканы паспорта и доказательства, откуда взялись деньги. Как правило, если пользователь наводит шум на форумах, ему возвращают Monero.


Пользователь, потерявший в Changelly монеты жалуется на трехмесячное отсутствие ответов от компании:





ChronoTech, в прошлом - Chronobank

Михаил Савченко представляет ChronoTech в TON Foundation. Генеральный директор компании — Сергей Сергиенко.

В русскоязычном сегменте Интернета рекламой компании занимался в том числе известный блогер Илья Варламов. Как сообщает Криптокритика в материале на Smart-Lab, Михаил Жуховицкий поймал Варламова на двух постах, где была проведена скрытая реклама ChronoBank:

«15.11.2016: Гигантский пост от Варламова за месяц до ICO, якобы про биткоин и крипту. Текст, на тот момент, был одним из самых цитируемых в рунете, эффект взорванной бомбы. Масса репостов и комментов. Но реальная цель поста — в рекламе ICO Хронобанка. http://varlamov.ru/2074578.html»

Кроме того, Жуховицкий привел ссылку и на второй материал Варламова, опубликованный после проведения ICO. Надо ли говорить, что инвесторы потеряли свои деньги? А получили их люди, которые затем инвестировали в разработку Gram.

Есть только один способ набрать всего 3.3К последователей на Reddit при инвестициях в $5,4 миллиона, будучи блокчейн стартапом, и при этом иметь через 4 года 18 человек онлайн. Это быть очередным провальным ICO проектом. Если он не исчезает, ценовой график ICO токена всегда выглядит примерно вот так:






Не знаем, на что тратили деньги инвесторов те, кто придумал ChronoBank. Но курс и отзывы на Reddit и BitcoinTalk говорят сами за себя.


Mercuryo

У Mercuryo.io на сайте нет человека, представленного в TON Foundation – Вячеслав Ахметов. Список работающих в компании людей очень большой, даже в сравнении с другими крипто компаниями.

Среди однодневок лендингов уже принято выставлять по 150 человек персонала, в особенности это касается криптовалютных скамов. Так что отсутствие в списке из 26 человек официального лица, представляющего компанию в TON Foundation, – Viacheslav Akhmetov – настораживает вдвойне. Его не указывают в числе первых лиц компании в анонсах в соцсетях:





На сайте TON Foundation ссылка на LinkedIn Вячеслава Ахметова приводит на страничку разработчика из Санкт-Петербурга. А ссылка на Company Website этого разработчика ведет на сайт IPMN InterPlanetary. Слоган сайта: 'Measurement Network'. На страничке LinkedIn Вячеслава указано: 'Measuring the Internet'. Кажется, что этот человек работает в другой компании.



Андрей Ильинский на сайте значится как «Product Owner». На страничке LinkedIn указано, что он графический дизайнер.



У других тоже имеется несоответствие между указанными занимаемыми должностями в компании и тем, что указано в LinkedIn:



На сайте указано - Юрий - Backend Lead. Но профайл в LinkedIn обозначает его как CTO:



Многие из участников команды ссылаются на несуществующие или не соответствующие профайлы в LinkedIn.

На официальном сайте все выполнено красиво. Компания убеждает, что они смогут представить регулируемый стейблкоин (Regulated Stablecoin) в первом квартале 2020 года.





Каким образом это сделать, если еще не удавалось подвергнуть регуляции ни один стейблкоин? Обратите внимание на фразу cross-boarding money transfers. В английском языке нет такого выражения. Есть cross border payments.



И регистрация в городе Таллинн, Эстония, добавляет неповторимый шарм классических крипто скамов 2017 года.




Некоторые компании из списка не имеют никакой успешной истории продаж и продукта, а только лендинг. Например, на сайте TON Foundation указан некто Nick Kozlov, в качестве представителя компании Button Wallet.



Button Wallet

Их официальный сайт показывает, что в компании работает всего два человека. Это яркая противоположность обильному списку работников Mercuryo.




Рачаэл МакКрари? Х-м-м… Такое впечатление, что еще недавно по центру был кто-то третий. Может, Николай (Никита) Козлов? Наличие в команде сайта одного лишь CEO и дополнительного «секретаря» — плохой знак. Должно быть как минимум несколько человек, так считает, например, Алексей Гряцких.

Какой 'крипто кошелек' они предлагают? Это бот для Телеграм. Он не плох, но не годится для хранения криптовалют. Он дает удобство, но не безопасность.



Prometeus Labs

Фирма с амбициозными планами по внедрению AI в блокчейн. Таких проектов тысячи, при том что полноценный AI все еще не создан. Основное официальное лицо - Vladislavs Semjonovs. Указан на сайте Foundation и на официальном сайте проекта.





Выше - профайл предполагаемого CEO. В футере сайта расположено несколько фейковых ссылок. Во-первых, ссылка на Kakao Talk была удалена. Во-вторых, Твиттер забанил аккаунт за нарушение правил платформы, и они даже не создали новый.





В третьих, реально связаться можно только с одним из членов команды, судя по футеру офсайта компании. Она зарегистрирована в Таллине.

Эстония уже исторически сделалась местом, куда бегут регистрировать стартапы мошенники из-за простоты и минимума проверок.

Посмотрим на проект Vmeste ICO от Сергея Солонина, который вложил в TON 17 миллионов долларов. Нужно было хорошо постараться, чтобы выдумать такой замысловатый, громоздкий, ICO проект. И не смотря на благие цели, все равно облажаться в плане законности.


Продажа Gram после завершения ICO


SEC нашла две компании, которые продавали токены GRAM на вторичном рынке. По законам США, нельзя продавать такие акции после окончания официального периода первичного размещения.

Согласно Coindesk, Дуров разрешил представителям Da Vinci Capital и Gem Limited организацию и пере-продажу их официальных долей. Олег Железко из Da Vinci Capital вошел в число со-основателей TON Foundation. Но позже, его удалили с веб-сайта.

Примечательно, что в течение двух месяцев, с веб сайта Community Foundation удалили четверых героев этой статьи. Больше нет Олега Железко из Da Vinci Capital, Vladislavs Semjonovs из Prometeus Labs, Вячеслава Ахметова из Mercuryo, Михаила Савченко из ChronoTech.



Через 2 месяца:



Почему их удалили из списка? Потому, что они еще больше портят репутацию Дурова. Мало того, почти все в списке - русские, это косвенно указывает, что это не только бизнес партнеры, но и друзья Дурова. Он не мог не знать, откуда эти люди берут деньги.

Стоит отметить, что Дуров провалил проект из-за репутации инвесторов, а не только из-за нарушений правил размещения акций. Ведь это была маленькая сумма - 15.1 миллиона долларов. Именно столько было продано трем компаниям токенами Gram на вторичном рынке, в обход законодательства США. Сложно поверить, что это послужило основным катализатором агрессии в этом деле.

Куда более реалистичным выглядит вариант, где американские регуляторы признали в инвесторах Дурова спекулянтов, намеревающихся “слить” токены GRAM на головы неподготовленных инвесторов. В результате чего небольшая группа сомнительных личностей стала бы куда богаче, а токен Gram испытал бы полугодовое пике, как это бывает в 90% случаев с запуском новой криптовалюты. Даже если она затем набирает популярность, вернуть цену начала торгов удается далеко не всем.

 

Не выполняет требования регулятора. Вот деньги от инвесторов получил, а по ним надо еще и отчитаться как они были потрачены и на что. Могли и к этому придраться и захотеть получить налоги с привлеченных сумм.