На сегодняшний день утверждение, что транзакции в криптовалюте, полностью скрывают личность человека - ошибочное. Уже сегодня успешно работают системы мониторинга всего блокчейна: prism, titanium и российские разработки. Яркий случай отслеживания людей произошёл 2 года назад в Костроме, где правоохранительные органы смогли вычислить троих человек, занимавшихся обналичиванием криптовалюты. После этого события, многие стали задумываться об использовании миксеров. Но тут тоже есть свои подводные камни. Первое о чём стоит подумать при выборе миксера - это технология на которой он работает. Например, вывод слишком дробной суммы (0.31434543 BTC) может увеличить сложность микширования и сервис не справится со своей задачей, т.е. транзакцию можно будет отследить по конечной сумме перевода. Поэтому важно использовать "умный" миксер, который бы адаптировал сумму клиента для большей анонимности. Уникальная технология Madeamaze, объединила в себе новейшие способы микширования криптовалюты. Результат этой разработки - невозможность отслеживания активности в сети Bitcoin с помощью систем мониторинга блокчейна. Сервис не использует JavaScript, что повышает конфиденциальность пользователя. Более того, разработчики миксера предоставили API для обменников, тотализаторов и другой деятельности, связанной с использованием криптовалюты. С помощью технологии Madeamaze, любой бизнес в интернете может стать анонимным.
Сотрудниками правоохранительных органов Костромской области и спецслужбами региона были задержаны три человека, которые занимались незаконной банковской деятельностью, используя, в частности, площадку для обмена биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ Росси и по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — приводит ведомство слова своего официального представителя Ирины Волк. Из версии правоохранителей, задержанные оформили более 300 банковских карт и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которыеи был организован обмен и перевод криптовалюты. Через эти счета и оформленные «на подставных лиц» учетные записи в интернете они обналичили более 500 млн руб. В отношении подозреваемых следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. Суд уже избрал в отношении задержанных меру пресечения — их отпустили под подписку о невыезде. Дело направили на рассмотрение в суд.
Да анонимность могут гарантировать только монеты вроде Zcash и Monero, потому и называются они анонимными. И то находятся умельцы которые могут отследить операции/кошельки. Хотя для простых смертных с сумами до 1-2 биткоина анонимности BTC хватает с головой.
Биткоин на данный момент бьёт все рекорды по неподтвердённым транзакциям. Эти транзакции прост оне смогли даже выследить.
Кешбэк на полную!