Власти Германии изъяли сервера многих обменников криптовалюты

Сегодня при переходе на один из обменников получил редирект на некий сайт - finalexchange.de на котором есть вот такой текст:

Также на это сайте есть логотипы bundeskriminalamt (Федеральное ведомство уголовной полиции Германии) и Генеральная прокуратура Франкфурта - Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) Франкфурт-на-Майне:





Все сайты обменников из их списка (а там их 47 штук) не работают, а некоторые имеют редирект на сайт выше. Похоже, действительно серверы изьяты.

Список всех обменников из списка:

CoinBlinker.com
Xchange.cash
60cek.org
Baksman.com
Prostocash.com
Bankcomat.com
BlaBla.Money
Multichange.net
4ange.me
Mchange.net
Ex-Money.cc
Cryptostrike.org
GrandChange.cc
DotSatoshi.com
Nordchange.com
BTCWorm.com
NitroCrypt.net
CrystalMoney.net
IceSatoshi.com
BitFondo.com
BTCBoss.cc
CryptoTonna.com
Cointrop.com
EasySwap.biz
Cryptobaron.org
MajorBox.cash
BitUniverse.top
CookChanges.com
WildExchanger.com
Godofexchange.com
TipTrone.com
24PayBank.net
Spectrumchange.com
YChanger.org
NiceChange.net
BazaObmena.com
Royal.Cash
TipTopObmen.com
AlfaChange.net
Abcobmen.com
Wiki-Exchange.com
BlaBlaChange.com
Check-Check.cash
ExchangeKey.org
Monetkin.me
BTCRotor.com
Hill.Money

Посмотрел количество обменников на мониторинге - да, стало намного меньше действительно. Но в целом, по всем направлениям обменять можно.

 

Что хочется сказать по этому поводу? Во всех этих мошеннических схемах во многом виноваты сами пользователи: доверяют свои вложения непонятным сервисам, где якобы предлагают лучшие условия. Тогда как существуют годами проверенные сайты и те же обменники. Лучше не лениться, а лишний раз перепроверить лицензию того или иного источника, почитать отзывы на официальных платформах. И тогда у кибер мошенников не будет повода создавать левые сайты и обманывать людей.

 

Такое уже не первый раз, да и тенденции по закрытию всего вся по подозрению в отмывании средств и снабжении террористических организаций сейчас в разгаре. О чем можно говорить, еще не завершен суд над Дуровым с его платформой телеграм. А если вспомнить историю так:
в 2013–2014: США и дело Silk Road ФБР закрыла платформу Silk Road, которая использовалась для продажи наркотиков и других нелегальных товаров за биткоины. В рамках дела было изъято около 144 000 биткоинов, и серверы платформы были конфискованы.
В сентябре 2017 года власти Китая запретили операции с криптовалютами на криптобиржах, включая ICO (первичное размещение монет), а также закрыли множество обменников. Пекин также усилил контроль над майнингом.
В 2018 году начались активные меры по закрытию нелегальных обменников криптовалют в России. Власти России провели несколько крупных рейдов, в ходе которых были изъяты серверы и оборудования обменников.
2019–2021: Европа (ЕС, включая Нидерланды, Германию, Францию) правоохранительные органы провели несколько крупных операций против криптовалютных обменников, подозреваемых в отмывании денег и нелегальной деятельности. В 2019 году в Нидерландах была закрыта одна из крупнейших криптовалютных бирж Bestmixer.io, а в 2020 году закрыта платформа BTC-e, подозреваемая в отмывании денег.
В 2021 году власти США совместно с другими международными органами закрыли криптовалютную платформу Hydra и конфисковали сервера и активы на миллионы долларов. Платформа использовалась для незаконной торговли.
В 2021–2023 мировой тренд и FATF После публикации рекомендаций FATF (Financial Action Task Force), многие страны начали внедрять строгие меры для криптообменников, включая требования по лицензированию и строгие меры KYC (Know Your Customer). Были закрыты сотни нелегальных обменников и изъяты сервера, включая крупные операции в Японии и Южной Корее.
Теперь отличилась конкретно Германия. Это не плохо и не хорошо, просто хотят очень контролировать движение средств, доходы/расходы граждан страны. Что конечно не очень нравится тем, кого хотят контролировать.

 

Согласен насчет "официальный обменник" в России, просто к сведению:
Закон "О цифровых финансовых активах" (ФЗ №259-ФЗ) от 1 января 2021 года. И подзаконные акты и разъяснения Центрального банка России говорят что:
Обмен криптовалюты на фиатные деньги (рубли, доллары) не разрешен на территории России, но можно обменивать одну криптовалюту на другую в рамках иностранных платформ или через посредников.
Организации и граждане не могут использовать криптовалюту как платежное средство.

Возможно последние постановления, что то изменят т.к. движение в сторону крипты очень активны. Но до этого, это было слабо регулируемый и размытый момент, вроде как и есть требования к обмену, но фиата.

 

Очень странно, еще не давно меняла у некоторых обменников из указанного списка. Все было нормально, обмены происходили быстро. В общем впечатления были сугубо положительные.

 

Аналогично, я просто в шоке, радует что не совершал обмен когда сервера изымали. А ведь кому-то могло и не повезти... Но до всего этого обменивал без каких-либо проблем, и знакомым рекомендовал. Надо будет поспрашивать вспе ли у них нормально, а то вдруг в неудачное время получили "подарок" по моей рекомендации, что будет не хорошо. Но надеюсь такого не произошло.

 

Интересно, поскольку криптообменники работали через биржи (прием и вывод криптовалюты), это теперь адреса выводов криптобирж повысят риски кошельков, в связи с блокировками данных криптообменников.

 

Новость о закрытие обменников где-то это что-то явно новое для меня. С одной стороны власти борются с теневым рынком, но также интересно сколько честных людей могли потерять деньги в этот момент. Радует что не пользовался ими в момент закрытия переводил деньги за неделю до этого. А то потерять свои честно заработанные так себе. Теперь еще и искать себе новые обменники да думать не прикроют ли их тоже

 

100% теперь покатится волна, при попытке обмена или перевода на биржи средств, AML проверки могут, как круги на воде зацепить кучу не причастного народа. И теперь проверяй свой кошелек, а не была ли крипта например 5 кошельков назад на этих обменниках, с последующей маркировкой кошелька, как не благонадежного.

 

Конфискация серверов криптовалютных обменников в Германии вызывает массу вопросов и опасений. С одной стороны, это может быть частью усилий по борьбе с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денег, что вполне понятно. Однако с другой стороны, подобные действия могут негативно сказаться на добросовестных участниках рынка, которые используют криптовалюты в легальных целях. Важно, чтобы власти и регуляторы учитывали этот баланс, не перекрывая кислород инновациям и легальным проектам, одновременно защищая рынок от злоупотреблений. В будущем такие ситуации могут повлиять на доступность криптообменников и усилить требования к их работе.

 

Зря запрещают обменники, в результате их еще больше будет. Люди просто обмениваются денежными средствами в разнообразной валюте, обычный процесс. Кстати, криптовалют даже может подорожать, ведь ее будет сложней приобрести, но точно не исчезнет, придумают что-нибудь, чтобы обойти.

 

Крипто-валюты остаются привлекательными для криминальных элементов, в первую очередь из-за их псевдо-анонимности и простоты переводов в любую точку мира. Операторы закрытых обменных сервисов обвиняются в намеренном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем с криминальных торговых площадок в Интернете, в крупных масштабах путем неадекватного выполнения законодательных требований. Такие обменные сервисы, позволяющие осуществлять анонимные финансовые операции и тем самым отмывать деньги, являются одним из наиболее значимых элементов в киберпреступности.

 

Запретили и закрыли. Они обратно откроются. Сменят домен и дизайн поменяют и будут в строю снова. А пользователи этого даже и не заметят и будут менять всеравно крипту. Понятно что через крипту меняют много чего и покупают неизвесно что , но запрет только увеличит спрос на это.

 

Думаю, что действия Власти Германии по изъятию серверов многих обменников криптовалюты являются крайне положительными и необходимыми мерами для защиты интересов пользователей и обеспечения финансовой стабильности. Во-первых, это шаг к повышению прозрачности и подотчетности в криптовалютном секторе. Многие обменники часто работают в правовом поле, которое находится в серой зоне, что создает риски для пользователей и открывает возможности для различных махинаций. Изъятие серверов позволит более тщательно проверить законность деятельности этих организаций и, при необходимости, привлечь их к ответственности. Во-вторых, это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Криптовалюты часто используются в незаконных схемах, и нужно предпринимать решительные меры для пресечения таких практик.
В-третьих, это сигнал для всего криптовалютного сообщества о необходимости соблюдения законодательства и введения более строгих стандартов регулирования. Это поможет повысить доверие к криптовалютам и обеспечить их устойчивое развитие в дальнейшем.

 

Очень важная новость, которая подчеркивает значимость борьбы с преступной деятельностью в интернете. Закрытие 47 обменных сервисов в Германии — это серьезный шаг в борьбе с отмыванием денег и незаконным оборотом средств через криптовалютные платформы. Работа прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального управления уголовной полиции (BKA) показывает, что злоупотребления в сфере финансовых операций, особенно касающиеся криптовалют, находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Это напоминание о важности соблюдения принципа «знай своего клиента» и о том, что криптовалютные обменники не могут оставаться вне правового поля. Подобные действия помогут сделать финансовую систему более прозрачной и защищенной от преступных схем.

 

Недавнее изъятие серверов обменников криптовалюты в Германии подчеркивает растущую обеспокоенность властей по поводу отмывания денег и финансовых преступлений. Это важный шаг для повышения прозрачности в криптоиндустрии. Однако такие действия также могут вызвать опасения у инвесторов, стремящихся к законному бизнесу.