Как бесплатно проверить криптовалюту на AML риск?

Тема в разделе "Общий форум по криптовалютам", создана пользователем KursExpert, 10 июн 2024.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
Страница 2 из 2
  1. Deni-W

    Deni-W Выдающийся

    Сообщения:
    983
    Симпатии:
    2.140
    Баллы:
    93
    Добрый день!
    Проверьте пожалуйста адрес USDT TRC20 - TXtp6FhA3NXP2eZehTu3W1CptFjaMECDcJ
    Спасибо -)
     
    Deni-W, 8 авг 2024
    #21
  2. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.926
    Симпатии:
    544
    Баллы:
    113

    Адрес с риском 25.0%

    Подробный анализ:

    ✅ Минимальный риск:
    • Wallet - 100%

    ⚠️ Средний риск:
    • No data

    ⛔️ Высокий риск:
    • No data
     
    KursExpert, 8 авг 2024
    #22
  3. Deni-W

    Deni-W Выдающийся

    Сообщения:
    983
    Симпатии:
    2.140
    Баллы:
    93
    Большое спасибо за проверку.
    Подскажите пожалуйста, а почему риск кошелька считается 25,0%, если среднего и высокого риска нет, а только минимальный.
     
    Deni-W, 8 авг 2024
    #23
  4. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.926
    Симпатии:
    544
    Баллы:
    113
    Возможно, система считает, что этот кошелек несет такой риск, даже новый адрес. Но это только предположение.
     
    KursExpert, 8 авг 2024
    #24
  5. kipel0v

    kipel0v Новичок

    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
     
    kipel0v, 10 окт 2024
    #25
  6. kipel0v

    kipel0v Новичок

    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нужна бесплатная проверка
    bc1q8vwn3dlqkcr7gj0jyvtnhhwdqws0qff5tdzd9f
     
    kipel0v, 10 окт 2024
    #26
  7. Tanyshka24

    Tanyshka24 Новичок

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
     
    Tanyshka24, 27 июн 2025
    #27
  8. Tanyshka24

    Tanyshka24 Новичок

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Можно проверить?
     
    Tanyshka24, 27 июн 2025
    #28
  9. Rester

    Rester Активный участник

    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    57
    Баллы:
    28
    Ребята, подскажите если требуют доступ к кошельку для проверки AML, это нормально? Раньше ведь достаточно просто адреса кошелька. А то очень похоже на развод.
     
    Rester, 12 авг 2025
    #29
  10. Caribia

    Caribia Новичок

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Можно ли проверить криптовалюты X и LINEA? На каких биржах покупают и продают эти валюты?
     
    Caribia, 13 окт 2025
    #30
  11. Caribia

    Caribia Новичок

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Добрый день! Проверьте, пожалуйста, адрес 3HxS6dPwCbpbfsn44srJ6NCnXuR8fJrSyH на АМЛ риски.
     
    Caribia, 14 окт 2025
    #31
  12. KursExpert

    KursExpert Администратор Команда форума

    Сообщения:
    1.926
    Симпатии:
    544
    Баллы:
    113
    Временно тема закрыта.
     
    KursExpert, 20 окт 2025
    #32
Страница 2 из 2
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

Поделиться
Поделиться
Поделиться