Как бесплатно проверить криптовалюту на AML риск?

Бесплатная проверка вашей криптовалюты на AML риски.



Пишите в данной теме криптовалютный адрес и мы бесплатно сделаем проверку на АМЛ риски. Отчет будет также отправлен публично в этой теме.

Спонсор проверки - мониторинг обменников Курс Эксперт


На данный момент действует ограничение: один человек может отправить один кошелек в сутки.

Бесплатно проверить на AML риск можно такие кошельки криптовалюты:

• Bitcoin
• USDT TRC20
• Litecoin
• USDT ERC20
• ETH
• Solana
• USDT BEP20
• Dogecoin
• Toncoin
• Tron
• Ripple

 

TRX Адрес: TRJqtsS4XpDtJ7jiVzoYPAtxfRtTTD5r2W


Адрес с риском 35.2% (medium risk)

Подробный анализ:


✅ Минимальный риск:

• Wallet - 50%

• Exchange - 33.3%


⚠️ Средний риск:

• Risky Exchange - 16.6%


⛔️ Высокий риск:

• No data

 

TRX Адрес: TJNGWimZsGHNLecEekzvbe2Mu6s8bo2DJU



Адрес с риском 10.0% (Low risk)



Подробный анализ:



✅ Минимальный риск:

• Wallet - 50%

• Exchange - 50%



⚠️ Средний риск:

• No data



⛔️ Высокий риск:

• No data

 

BTC Адрес: bc1ql6mn5l8434wvfxn5ul3q5zd263tqugfvksm5dv


Адрес с риском 93.4%

Подробный анализ:



Минимальный риск:

• Payment - 1.1%

• Exchange - 40.5%



Средний риск:

• Risky Exchange - 3.2%



Высокий риск:

• Dark Market - 26.5%

• Enforcement action - 0.6%

• Mixer - 4.1%

• Ransom - 0.1%

• Sanctions - 22.7%

• Stolen Coins - 0.3%



Кол-во транзакций: 9

 

Адрес с риском 0.0%

Подробный анализ:

✅ Минимальный риск:
• No data

⚠️ Средний риск:
• No data

⛔️ Высокий риск:
• No data

Кол-во транзакций: 0

 

Так вы хотите чтобы мы проверили этот кошелек на АМЛ? Что это даст? Тут проблема, похоже, в другом.
На каком кошельке или сервисе находятся эти средства?

 

ETH Адрес: 0xd90fe5f016e7b3833b236433c625246dea612fe2

Адрес с риском 44.3% (medium risk)

Подробный анализ:

Минимальный риск:
• Miner - 7.7%
• Other - 7.6%
• Payment - 0.2%
• Wallet - 41.1%
• Exchange - 21%

Средний риск:
• Liquidity pools - 1.8%
• Risky Exchange - 15%

Высокий риск:
• Sanctions - 0.1%

Ничего такого не вижу по АМЛ.

 

А ошибка какая-то есть при отправке? Вообще что происходит, когда отправляете средства?

 

Адрес с риском 26.5%

Подробный анализ:

Минимальный риск:
• Other - 24.2%
• Wallet - 7.1%

Средний риск:
• Liquidity pools - 10.4%

Высокий риск:
• Sanctions - 0.2%
• Scam - 0.1%

 

Странное письмо. А куда просят перевести 11 тыс? Я немного не понял.