Черный список телеграм ботов и чатов. Мошенники в телеграме

Черный список telegram ботов, каналов, чатов




Мошенники в Телеграме на сегодняшний день изобрели массу разнообразных схем, с помощью которых им удается до поры до времени получать доход, всячески обманывая доверчивых людей. Иногда их мошеннические «детища» достаточно очевидны, и остается только удивляться, как кто-то из добропорядочных пользователей так слепо верит в их обещания. Однако в некоторых случаях заподозрить Телеграм мошенничество не так-то просто, ведь прилагается массу усилий для того, чтобы эти схемы приносили реальный доход.

Именно для того чтобы люди могли проверить является ли тот или иной телеграм бот, канал или просто человек мошенником мы создали эту тему в виде черного списка. Также мы расскажем об основных способах мошенничества telegram и как их обойти.



Служба antiscam в Телеграме

С 2019 года в Телеграме существует специальная служба Antiscam, которая занимается блокировкой мошеннических каналов, ботов и пользователей. Для связи с ней необходимо обращаться в ее официальный аккаунт @notoscam

"SCAM" – это метка, которая указывается на мошенническом ресурсе, выявленном в Телеграме. Такие аккаунты не видны в глобальном поиске внутри мессенджера.

Исключительно важную роль в борьбе с мошенничеством в сети Интернет играет Киберполиция, в которую необходимо обращаться при выявлении мошеннических Телеграм каналов и ботов.


Имя, имя пользователя, id пользователя в телеграм

Пользователи в телеграм имеют имя (name), имя пользователя (username), а также id. Причем, при поиске в телеграм вы ищите именно по имени пользователя, а отображаются сразу username и имя. Это вносит путаницу и часто люди, которые ищут поддержку какого-то сервиса, попадают на мошенника.

Важно! Нужно всегда проверять имя пользователя!

Например, при поиске пользователя вы вводите @finex24online (это поддержка одного из обменников) и получите такую картину:



Как видите, телеграм выдал нам 6 пользователей, причем нужный нам даже не на первом месте. И из 6 - 5 аккаунтов здесь являются мошенническими. Обратите внимание, что телеграм сначала показывает Имя - жирным черным цветом, а чуть ниже Имя пользователя - серым цветом.

При поиске нужно ориентироваться именно на Имя пользователя!

Теперь зайдем в профиль искомого акаунта и проверим Имя пользователя там - тут будет написано Username:



Совпадает. Это нужный нам аккаунт.

У мошенников Username (имя пользователя) будет другим. Часто добавляют какие-то символы в конце или заменяют какие-то на похожие, например l (эль малую) на I (ай большую).


Еще один важный параметр у пользователя - userid. Дело в том, что один пользователь может менять свой username как и имя сколько угодно раз. Userid привязывается к номеру телефона и его нельзя изменить, однако информация о userid не показывается в профайле. Его можно получить переслав сообщение от пользователя (id которого хотите получить) специальному боту - @userinfobot

Способы мошенничества в Телегрма и как их обойти

Рассмотрим наиболее распространенные типы мошенничества, которые имели место в Телеграм ранее или имеют место и по сей день, влекущие за собой приобретение «в награду» указанной выше метки. Также укажем, как не попасться на хитрые уловки аферистов на просторах мессенджера:

1. Каналы и боты, созданные с целью накрутки
   
   
   Сущность: за совершение определенных действий (к примеру, подписку на канал, ознакомление с содержанием постов) можно получить установленную сумму денег. При этом здесь существуют два недопустимых момента. С одной стороны, обещанное вознаграждение не выплачивается, и, с другой стороны, информацию на этих ресурсов изучают не заинтересованные в теме люди, а те, кому за это обещают заплатить. Таким образом на канале создается видимость большой активности и раскрученности. В перспективе такие каналы могут обмануть многих пользователей и таким каналам часто выставляется метка SCAM.
   
   
   Как избежать: не пытаться заработать на подписках на каналы и прочтении постов, которые Вас не интересуют. С осторожностью относится даже к каналам с большим количеством подписчиков и отзывов, особенно, если вопрос касается денег.
   
   
   
2. Каналы с бесплатной раздачей криптоденег, договорные матчи, обещаниями раздачи денежных средств, казино вулкан и пр.
   
   Смысл: имеются в виду не простые ставки и прогнозы, а следующее:
   • боты, обещающие увеличить начальную сумму криптовалюты в разы;
   • оплата "договорных матчей";
   • схемы, обещающие обыграть казино.
   
   Как не попасться: не доверять источникам, обещающим просто так получить «золотые горы» фактически из ничего. Нужно понимать, что такого не может быть в жизни по определению.
   
   
3. Взлом аккаунта
   
   Сущность: аккаунт в телеграм пользователя взламывается, и от его имени подписчикам приходят сообщения следующего характера:
   • просьба перевести определенную сумму денег, указать данные для входа в личный кабинет банка;
   • требование от владельца страницы заплатить за восстановление доступа к ней или предъявление ему угроз оглашения приватных данных в Сети.
   
   Как избежать: иметь качественную антивирусную защиту компьютера и смартфона, не указывать свой номер телефона в настройках непроверенных ресурсов. В случае подозрения на взлом страницы пользователю необходимо как можно скорее восстановить доступ к ней, осуществить блокировку карт банка, обратиться с заявлением в Киберполицию.
   
   
4. Фишинговые ссылки типа bit.ly
   
   Смысл: мошенниками массово рассылаются ссылки указанного типа. После перехода по ним появляется окно, где нужно ввести номер телефона и затем – код из смс. Таким хитрым способом они получают доступ к странице обманутого пользователя и далее творят там, что им вздумается.
   
   Как не попасться: не указывать где только угодно свой номер телефона и не отправлять никуда пришедших кодов, если Вы сами не делали запроса на восстановление доступа к странице или чего-то подобного. Также рекомендуется устанавливать двухфакторный пароль, чаще менять его и особенно отметим – сразу же изменить его при подозрении на попытку взлома.
   
   
5. Обманные вакансии на ресурсах по поиску работы
   
   Сущность: на реальных сайтах поиска работы размещаются описания вакансий, в которых предлагается связаться с работодателем через Телеграм или иные мессенджеры. Всех откликнувшихся таким образом кандидатов одобряют и предлагают им официальное трудоустройство, для чего просят прислать туда же копии документов (ИНН, паспорта, водительского удостоверения). Этих данных мошенникам оказывается достаточно, чтобы оформить займы в МФО.
   
   Как избежать: не отправлять копии личных документов малознакомым лицам, внимательно изучать информацию о компаниях, которые предлагают трудоустройство.
   
   
   
6. Продажа поддельных спецпропусков, редких билетов и т.п.
   
   Смысл: в ситуации дефицита, труднодоступности чего-либо аферисты предлагают купить редкий товар по доступной цене, якобы имея тайную договоренность с теми, кто этот товар производит, выдает. Так было, в частности, в период весеннего локдауна в Киеве 2021, когда в Телеграме продавались фальшивые спецпропуски для проезда в общественном транспорте.
   
   Как не попасться: не вестись на пустые обещания получить то, что законным путем не положено получать.
   
   
7. Обращения от имени известных персон, организаций с просьбами денежной помощи
   
   Сущность: с фейковой страницы, созданной на имя известных лица или компании, в мессенджере поступает обращение, содержащее просьбу о финансовой помощи.
   
   Как избежать: не доверять подобным просьбам и не переводить малознакомым лицам денег по их первой просьбе, сообщить о выявленном факте мошенничества в Киберполицию. Нужно понимать, что настоящие известные персоны крайне редко пишут первыми. Для проверки подлинности заявленных аккаунтов можно посетить, к примеру, их Youtube канал и уже оттуда перейти к ним в Телеграм. В случае, когда Вы все-таки доверились указанным выше лицам и перевели им деньги либо сообщили данные для входа в личный кабинет своей карты, для ее блокировки и осуществления попытки возврата средств нужно срочно сообщить об этом в банк, позвонив на его горячую линию.
   
   
8. Мошеннический аккаунт «Saved Messages», или «Избранное»
   
   Смысл: под указанными наименованиями создаются мошеннические профили, от которых отправляется сообщение лицу, сразу же удаляемое после отправки. Далее получивший его пользователь, желая найти папку «Избранное», в которой обычно хранит личную и иную важную информацию, по ошибке открывает не свою папку, а этот нелегально работающий профиль, куда и помещает по ошибке важные данные. Таким образом, мошенники очень просто получают к ним доступ.
   
   Как не попасться: внимательно следить за тем, где храните личные данные. Обращать внимание на то, что Ваша папка, в отличие от чьего-либо профиля, никогда не будет иметь статусов «онлайн» или «оффлайн».
   
   
9. Выкладывание ответов к ЕГЭ, ОГЭ, ЗНО
   
   Сущность: мошенники обещают за определенную сумму денег предоставить ответы на актуальные варианты государственных экзаменов, обманывая, что, например, имеют личные связи в Министерстве образования.
   
   Как избежать: никогда не переводить деньги подобным обманщикам. Составление и печать экзаменационных заданий происходит в обстановке строгой секретности, что делает невозможным их разглашение третьим лицам. Даже если предположить, что это как-то возможно, таких вариантов заданий существует великое множество. Поэтому гораздо разумнее школьникам и их родителям направить свои усилия на качественную подготовку к экзаменам, нежели отдать свои деньги за сомнительные готовые ответы.
   
   
10. Мошенничество путем проведения розыгрышей
    
    Суть: проводится розыгрыш приза или денежной суммы между теми, кто осуществляет подписку на указанный телеграм-канал. При этом, конечно же, никому из участников не предоставляется обещанный приз.
    
    Как не попасться: не участвовать в розыгрышах, помня, что бесплатный сыр есть только в мышеловке. Примечательно, что доказать то, что Вас обманули в подобном розыгрыше, достаточно сложно.
    
11. Продажа товаров с большими скидками
    
    Создаются каналы, накручиваются подписчики, отзывы и типа продаются различные товары. Как правило, это какая-то техника с большими скидками. Конечно, после предоплаты вы потеряете деньги.
    
    Здесь просто не нужно влектись халявой и давать предоплату.
    
    
12. Реклама на крупных телеграм площадках
    
    Суть: поддельные менеджеры выдают себя за администраторов известных телаграм-каналов или их сотрудников, предлагая рекламу на таких ресурсах. На самом же деле, получив деньги, такие горе-работники оставляют обманутых пользователей ни с чем. Ранее админы популярных ресурсов самостоятельно создавали черный список подобных мошенников, теперь же они направляют информацию о них в @notosсam.
    
    Как не попасться: проверять подлинность страниц известных лиц и организаций, не доверять сомнительным предложениям от них по размещению рекламы. Необходимо обращать внимание на все символы в написании аккаунта: как правило, мошенник меняет одну букву или один символ в наименовании того, кем притворяется. Еще, как правило, крупные телеграм каналы указывают контакты у себя в профиле - лучше обратится к ним самостоятельно.
    
    
    
13. Мошеннические Телеграм боты и каналы, предлагающие приобрести поддельную монету GRAM
    
    Сущность: фейковые предложения о продаже криптовалюты Дурова. Именно с целью предупреждения такого вида мошенничества в Телеграм и была изначально создана служба поддержки Antiscam.
    
    Как избежать: не вестись на подобного рода предложения.
    
    
14. Криптомошенничество в телеграме
    
    На данном виде противозаконной деятельности стоит остановиться более подробно.
    
    Следует заметить, что в настоящее время площадка Телеграм очень активно используется для деятельности с криптовалютой и кошельками. Вследствие этого в основном в обществе он считается мессенджером для работы с такой валютой. Данный факт создает благотворную почву для мошенников, которые именно в Телеграме очень сильно стараются нажиться на доверии пользователей. Примечательно, что всю основную информацию, интересующую обманщиков, пользователь в итоге предоставляет абсолютно добровольно. Ведь мошенники очень грамотно пускают пыль ему в глаза.
    
    Существует три основных разновидности криптомошенничества через Telegram:
    • маскировка под службу поддержки. В данном случае аферисты выдают себя за сотрудников службы поддержки, которые просят уточнить какие-либо касающиеся лично Вас данные, предоставить логин и пароль для входа в Ваш аккаунт, предлагают установить новое программное обеспечение (конечно же, пиратское, шпионское, имеющее целью украсть Вашу информацию). Для того, чтобы избежать негативных последствий общения с такими злоумышленниками, нужно всегда трезво оценивать содержание пришедших Вам личных сообщений и помнить, что Ваши личные данные касаются только Вас и Вы никому не обязаны их разглашать.
    • консультанты-аферисты. Выдают себя за экспертов в инвестиционной сфере и предлагают пользователю свои услуги обучения грамотным вложениям средств, а также помощь в получении большого заработка. С этой целью излагают суть какой-либо финансовой схемы и, как правило, сначала дают обманутому лицу заработать небольшую сумму денег, а потом просят перевести на счет этого «эксперта» один или несколько раз гораздо большую сумму денег для якобы грамотного и приносящего значительный доход инвестирования. В итоге пользователь остается без своих денег и без какого-либо обещанного дохода. Следует быть очень внимательным при общении с такими «экспертами», ведь они могут предварительно стараться выстроить с пользователем дружеские отношения (например, общаться в одном чате с ним, поддерживать его в каких-то вопросах, иметь с ним подписку на одни и те же каналы и пр.).
    • приглашения на фишинговые сайты. Фишинговые сайты представляют собой интернет-ресурсы, назначение которых заключается в получении доступа к логинам и паролям пользователей. Причем внешне они могут быть замаскированы под ленты новостей, биржи, интернет-магазины, майнинг-ресурсы (сервисы для добычи криптовалюты). С помощью различных психологических методов в данном случае мошенники попытаются убедить Вас предоставить им данные для доступа к Вашим денежным средствам или криптокошельку.
    • создание сайтов-обманок является еще одним способом заработка для современных мошенников в Сети. Такие фейковые ресурсы очень сильно похожи на настоящие криптобиржи или майнинг-сервисы, однако на их площадках Вас попросят внести депозит якобы для дальнейшего заработка больших денег, которых Вы, естественно, никогда не получите, ведь в скором времени сайт исчезнет насовсем. Нужно очень внимательно относиться к сообщениям Ваших телеграм-друзей, которые просят Вас перейти по какой-либо ссылке, так как именно схему с просьбой от друга используют подобные мошенники. Для этого они предварительно взламывают страницы отдельных пользователей, находящихся в Вашем списке контактов.
    • псевдообменники криптовалюты в телеграм. Появилось огромное количество всяких телеграм ботов-обменников с типа очень хорошими курсами - все они являются мошенническими;

Для безопасного обмена криптовалюты используйте обменники-сайты и обязательно оценивайте их репутацию, используя мониторинг обменников.


Что не относится к мошенничеству в Телеграм (не получает метку SCAM)

Необходимо отметить, что указанную метку администрация не выдает в следующих случаях:

• темы терроризма, распространения наркотиков, детского насилия и т.п. (за размещение такого контента аккаунт сразу же забанивается);
• копирование, воровство постов, плагиат (не относится к компетенции службы Antiscam). Такие факты являются сложнодоказуемыми, и авторская информация может быть действительно защищена от нежелательного распространения в Сети только с помощью регистрации патента на нее;
• реклама схем и проектов, в которых предлагается купить фальшивые граммы. Это парадоксально, но именно реклама такой деятельности является на данный момент ненаказуемой. Однако, как думается, так будет не всегда, и администрация Antiscam сохраняет для себя информацию обо всех активистах таких рекламных кампаний, чтобы иметь их в виду как потенциальных мошенников в сфере оборота криптовалюты в Телеграм.

Иногда мошенниками в Телеграм объявляют и тех, кто ими фактически не является:

• по ошибке (что случается крайне редко). В таком случае метка снимается в скором времени;
• за распространение спама теми лицами, кто хотел «как лучше», а получилось так, что заспамили информационное пространство мессенджера и перегрузили службу поддержки целым массивом однообразной информации. Так было, в частности, с каналом «Халява!!!», администратор которого вследствие чересчур усердной попытки борьбы со скамом способствовал распространению в Телеграме такого количества спама, что сам получил пресловутую метку. Через некоторое время эту метку с него сняли, и он продолжил свою не нарушающую правил площадки деятельность.

Выводы

Таким образом, в настоящее время в Телеграме существуют большое количество различных мошеннических схем, входящих в черный список Телеграм. Их многообразие обусловлено особенностями психики многих людей, которым свойственны доверчивость, стремление к финансовой обеспеченности и независимости, желание получить много при малых энергетических затратах.

Для того, чтобы не стать жертвами деятельности мошенников, пользователям необходимо быть бдительными при пользовании указанным выше и другими мессенджерами, не проявлять большого доверия к малоизвестным лицам, помнить, что никто и никогда просто так не одарит незнакомых людей большой и даже малой суммой денег. Исключение составляет лишь благотворительность, которая осуществляется совсем на других площадках.



База мошеннических Телеграм ботов, чатов и прочих мошенников. Черный список телеграм

В этой теме будет пополняться черный список телеграмов, ботов, чатов, каналов, в отдельных случаях и людей. Особенно много стало различного рода телеграм ботом типа обмеников, которые предлагают высокие заработки на разнице курсов.

 

Вот первый список таких мошеннических ботов-обменников:

@Change1_robot мошенники
@eth_change_bot мошенники
@chinachangebot мошенники
@CryptoBankerEx мошенники
@xlm_xchangebot мошенники
@BTC_BANKER_CHANGE_BOT мошенники
@stellarmoney_bot мошенники
@Ghort5 мошенники
@bitcoinnSupport мошенники
@darka4 мошенники
@sdarka мошенники
@Morgan мошенник

Добавляйте еще. Будем по возможности проверять.

Канал разводилы @sdark
Канал называется dereventsev, но точной ссылки пока нет, т.к. доступен только для подписчков.



Продвигают типа эту схему https://telegra.ph/Kriptovalyutnyj-dohod-1000-08-27 (бот @Change1_robot там конечно мошеннический)

 

Еще подтверждение:

 

А какие тут ссылки на каналы?

 

Буквально сегодня написал некий "основатель" мегачатов и каналов @rene_777. Ну я написал прямо в эти каналы по официальным контактам. И оказалось, такого не знают.

@rene_777 мошенник
@ANR_ADV мошенник

Еще почта
[email protected]

Он же администрирует канал @sportnewsss1 , поэтому тоже вношу в черный список
@sportnewsss1 мошенник

 

@t_gasanov мошенник
@gasanov_reviews мошенник
@t_gasanov отзывы
@gasanov_reviews отзывы

Предлагают заработок на разнице курсов. Рисуют фейковые отзывы:

 

Телеграм-бот: @HKE_bot мошенник
Их якобы поддержка: @bossexchanges мошенник

Тот же админ @darka4 и тот же развод с разницей курсов.

 

@postmaster мошенник обещает добавление в мониторинги за деньги, в том числе и наш. На самом деле кроме как заявки ничего не делает. Также предлагает постинг на форуме, но в итоге пропадает.

 

@ephimtrader мошенник. Типа скупает Биткоин по завышенным ценам, но сначала предлагает завести их на мошенническую биржу (которая, очевидно, также в схеме) - allcryptex.com

 

@Alexey_dms мошенник - также предлагают типа заработок на разнице курсов, а на самом деле отправляют на мошеннические обменники.

 

Еще один мегаоснователь чатов @rostik_adv - мошенник.
@manageralexeyverkin мошенник
@anrchannelbot мошенник
@rene_777 мошенник
@zarg_zor мошенник

Он же @ANR_ADV

Его почта [email protected] мошенник.

Дал реквизиты для оплаты:


Сбербанк:
4276300061366012 - мошенник
Киви:
+79284303380 - мошенник
Вебмани:
R472593873818 - мошенник












А вот скрин с ихнего пула каналов и видно, что все эти телеграмы связаны:







Еще нашел информацию по этой личности по кидкам в вк:

Спойлер: информация с вк

Ахтунг! От имени многих блогеров действует некто Никита Соколов https://vk.com/id566296098 Он же Никита Алмазов, он же Максим Алмазов, он же Максим Соколов. Он пишет блогерам, предлагая найти рекламодателей, а заручившись их благословением ищет рекламодателей, предлагая им супер выгодные условия по размещениям.Чтобы рассеять все сомнения он высылает подтверждения от самих блогеров, после чего выставляет счет на свой сбербанк 4276300061366012 4276520958255461 Софья Владимировна Д. или вебмани R472593873818. После перевода денег он исчезает вместе со всеми переписками и надеждами получить рекламу или вернуть деньги.

Его телефон: +79882557571
Его почта: [email protected]
Его ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCXRFCdlGQBr--k0f3x_V.. ( он еще и блогер)

Сейчас он пишет от имени:

АкадемеГ
Пушка Гараж
DDkaba
ГладВалакс
Но скорее всего список уже значительно больше.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Это лишь небольшая часть данных, которые удалось уже собрать, но если у вас есть инфа по мошеннику или он уже успел вас обмануть, пишите в комментариях, постараемся посадить малолетнего злодея в тюрьму

.

Тут уже некий Никита Соколов выплывает:

Его телефон: +79882557571
Его почта: [email protected]

Еще какой-то Руслан Давыдов выплывает в ВК по телеграму @Rene_777 https://vk.com/chishho

 

@anatoliyfree - мошенник. Он же в вк https://vk.com/anatoliyfree Анатолий Лазарев.
Рассказывает а ютьб как можно миллионы заработать и отправляет на мошеннические сайты.

 

Мошеннические обменники в телеграм:

@GekkoDM мошенничество
https://t.me/GekkoDM

@Trafficante_DM мошенничество
https://t.me/Trafficante_DM

@ShazamDM мошенничество
https://t.me/ShazamDM

@Quentin_Tarantino мошенничество
https://t.me/Quentin_Tarantino

@PP_service мошенник
https://t.me/PP_service мошенник

 

@berezin_a мошенник https://ttttt.me/berezin_a
@m_kapranova мошенник

[email protected];
[email protected]

сайт essmove.com - мошеники

 

t.me/workonlbot мошенник
@workonlbot мошенник
[email protected]

Массово размещают обьявления о наборе сотрудников на удаленную работу по итогу развод.